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央行开巨额罚单:国付宝4600余万 联动优势2600余

2019-11-28 02:14来源:原创 浏览数:

  中新网8月6日电 据央行网站音讯,中国人平易近银行营业办理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)展开了支付营业和实施反洗钱义务法律检查;春联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 展开了支付营业和跨境外汇进出营业法律检查。对国付宝公司赐与正告,算计罚没人平易近币4600余万元,对该公司相干义务人员处以罚款;春联动优势公司赐与正告,算计罚没人平易近币2600余万元。

  

  资料图:中国人平易近银行。中新社发 杨明静 摄 图片起源:CNSPHOTO

  经查实,国付宝公司和联动优势公司未能采取有效办法和技巧手腕对境内收集特约商户的生意状况停止检查,客不美观上为正当生意供给了收集支付效劳。另外,国付宝公司还存在为身份不明的客户供给效劳或与其停止生意、未依照规矩实施客户身份识别义务、未依照规矩保管客户身份资料和生意记录、未依照规矩报送可疑生意申报、未按规矩表露相干事项、未按规矩寄存和应用客户备付金、未保存商户档案等背法背规行动;联动优势公司还存在特约商户天资审核不严、未按规矩应用客户备付金、局部支付账户未到达实名制认证请求、背犯规矩将境内外汇转移境外等背法背规行动。

  国付宝公司上述行动背犯了《中华人平易近共和国中国人平易近银行法》、《中华人平易近共和国反洗钱法》、《非金融机构支付效劳办理方法》、《银行卡收单营业办理方法》、《非银行支付机构收集支付营业办理方法》、《金融机构大年夜额生意和可疑生意申报办理方法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资办理方法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施计划的通知》等有关规矩;联动优势公司上述行动背犯了《中华人平易近共和国中国人平易近银行法》、《中华人平易近共和国反洗钱法》、《非金融机构支付效劳办理方法》、《银行卡收单营业办理方法》、《非银行支付机构收集支付营业办理方法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施计划的通知》、《中华人平易近共和国外汇办理条例》、《支付机构跨境外汇支付营业试点指导看法》等有关规矩。国付宝公司、联动优势公司均惹起少量揭发赞赏,社会影响卑劣。

  综合思考国付宝公司和联动优势公司背法背规行动的抱负、性质和社会伤害水平等具体情节,人平易近银行营业办理部依据《中华人平易近共和国中国人平易近银行法》、《中华人平易近共和国反洗钱法》、《非金融机构支付效劳办理方法》等司法律例,对国付宝公司赐与正告,充公背法所得人平易近币22,176,051.47元,并处分款人平易近币24,286,051.47元,算计罚没人平易近币46,462,102.94元,对该公司相干义务人员处以罚款;人平易近银行营业办理部及北京外汇办理部依据《中华人平易近共和国中国人平易近银行法》、《中华人平易近共和国外汇办理条例》、《非金融机构支付效劳办理方法》等司法律例春联动优势公司赐与正告,充公背法所得人平易近币12,079,185.64元,并处分款人平易近币14,319,713.64元,算计罚没人平易近币26,398,899.28元。