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优先股说皓书中国修盖.pdf 36页

2019-09-06 18:18来源:原创 浏览数:

  股票信称:中国修盖 股票代码:601668 编号:临2014-028

  中国修盖股份拥有限公司

  匪地下发行优先股预案的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗

  漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ? ? 本次匪地下发行优先股预案经公司第壹届董事会第66次会审议经度过;

  ? ? 本次优先股发行方案尚需经国政院国拥有资产监督办委员会复核、公司股东方父亲

  会审议经度过,并报中国证券监督办委员会把关;

  ? ? 以下为本次匪地下发行优先股预案。

  1

  中国修盖股份拥有限公司

  匪地下发行优先股预案

  严重事项提示3

  释 义6

  第壹节 本次发行优先股的目的7

  第二节 本次优先股发行方案 10

  第叁节 本次优先股发行带到来的首要风险 16

  第四节 本次发行募集儿子资产运用方案 19

  第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与剖析25

  第六节 本次优先股发行触及的公司章程修订情景33

  2

  严重事项提示

  壹、本次发行的优先股为适宜《国政院关于展开优先股试点的指点意见》和《优先股试点管

  理方法》等相干规则要寻求的优先股。

  二、本次发行的优先股尽额不超越3 亿股,募集儿子资产尽和不超越人民币300 亿元,详细数额

  由股东方父亲会任命权董事会根据接管要寻求等情景在上述额度范畴内决定。募集儿子资产将用于基础设

  施及其他投资项目、增补养境表里严重工程接包项目营运资产和增补养普畅通活触动资产。

  叁、本次发行将采取向合格投资者匪地下发行的方法,经中国证监会把关后依摄影干以次分

  期发行。己中国证监会把关发行之日宗,公司将在六个月内实施首期发行,且发行数不微少

  于尽发行数的佰分之五什,剩数在二什四个月内发行终了。

  四、本次优先股的发行对象为不超越200 名适宜《优先股试点办方法》和其他法度法规规

  定的合格投资者,且相反章优先股的发行对象累计不超越200 名合格投资者。本次匪地下

  发行不向公司原股东方优先配特价而沽。公司控股股东方、还愿把持人或其把持的相干人不参加以本次匪

  地下发行优先股的认购,亦不经度过资产办方案等其他方法变相参加以本次匪地下发行优先股