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  二六三:2012年第四次临时股东大年夜会决定的通知布告

  日期:2012-11-22附件下载

  证券代码:002467 证券简称:二六三 通知布告编号:2012—067

  二六三收集通信股分有限公司

  2012 年第四次临时股东大年夜会决定的通知布告

  本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。特别提醒:

  1. 本次股东大年夜会没有出现决定案被否的情况。

  2. 本次股东大年夜会没有触及变卦前次股东大年夜会决定的情况。1、会议召开和列席状况

  二六三收集通信股分有限公司(以下简称“公司”)2012 年第四次临时股东大年夜会于 2012 年 11 月 21 日上午 10 点在北京市朝阳区战争里东土城路 14 号建达大年夜厦 1701 会议室召开,列席本次会议的股东及代理人共 7 名,代表 8 名股东,均为 2012 年 11 月 15 日下午生意完毕后在中登深圳分公司注销在册的公司股东或其授权代表,所持股分总数 74,255,102 股,占公司有表决权总股分 24,000万股的 31%。本次会议由公司第四届董事会召集,由董事长李小龙师长教师掌管,公司董事、监事和董事会秘书列席了本次会议,公司低级办理人员及见证律师列席了会议。本次股东大年夜会的召集、召开依次契合《公司法》等有关司法、律例的要求和《公司章程》的规矩。2、提案审议和表决状况

  本次会议以现场表决方法审议经过了以下议案,表决结果以下:

  关于公司应用自有资金收买北京首都在线收集技巧有限公司 70.23%股权暨关联生意的议案

  个中 74,255,102 股赞成,0 股支撑,0 股弃权,0 股回避,赞成票占列席本次股东大年夜会有效表决权股分总数的 100%。3、律师出具的司法看法

  北京市康达律师事务所周延律师、张步勇律师认为,本次会议的召集、召开依次契合司法、行政律例、《规矩》及《公司章程》的规矩,列席会议人员及会议召集人的资格均正当有效,本次会议的表决依次、表决结果正当有效。4、备查文件

  1.公司 2012 年第四次临时股东大年夜会决定;

  2.北京市康达律师事务所关于二六三收集通信股分有限公司 2012 年第四次临时股东大年夜会的司法看法书。

  特此通知布告

  二六三收集通信股分有限公司董事会

  2012 年 11 月 21 日

  北京首都在线收集技巧有限公司系二六三参股公司,收集技巧成立于2006年7月25日,注册成本200万元,公司法定代表人、董事长为黄明生师长教师。本次收买前公司持有收集技巧29.77%股权。截至2012年5月31日收集技巧资产总额9,007,520.29元,负债总额10,603,386.85元,净资产-1,595,866.56元,2012年1-5月营业支出5,283,142.41元,营业利润-4,269,416.82元,净利润-4,321,154.27。

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